Binance não cumpre seus compromissos contra lavagem de dinheiro

Criptomoedas e suas controvérsias! Eles vão lado a lado. Não existe tal dia agora, quando você não ouve nada sobre isso. Agora, Binance é o assunto da cidade. O CEO e fundador da maior criptomoeda do mundo usa seu Twitter nesta sexta-feira. Segundo ele, os inimigos agora estão gastando tempo para nos difamar. Houve uma reportagem que diz que a moeda não está cumprindo as obrigações de combate à lavagem de dinheiro. Isso iniciou um debate no mundo das criptomoedas. E é por isso que Chaopeng Zhao foi ao Twitter. Ele disse: “Os jornalistas estão conversando com funcionários que saíram da Binance, e clientes que não pareciam funcionar agora estão tentando nos destruir. Estamos nos concentrando no combate à lavagem de dinheiro, bem como na regulamentação aberta e acolhedora.”

Relatório de Combate à Lavagem de Dinheiro

Em reação a um relatório da Reuters sobre a Binance divulgado na sexta-feira, Zhao, um fundador sino-canadense conhecido na indústria de criptomoedas como ‘CZ’, twittou o tweet. A Binance elogiou o aumento do controle do governo em público. De acordo com o artigo da Reuters, a empresa opera seu comércio por trás de portas secretas com triagem insuficiente de clientes e sistemas antilavagem de dinheiro (AML). Ele está mantendo detalhes sobre suas finanças e o ambiente organizacional está escondido dos reguladores. A Binance, que estava sediada em Xangai na época, começou a procurar uma nova sede operacional um ano depois que a China começou a reprimir as moedas digitais em 2017. Em 2018, escolheu Malta, uma nação insular imprensada entre a Itália e o norte da África.

O CEO, por outro lado, ficou apreensivo depois de saber das rigorosas políticas anti-lavagem de dinheiro (AML) de Malta. E as divulgações financeiras necessárias para obter uma licença para operar no país. De acordo com a Reuters, a Binance cancelou suas ambições em Malta em 2019, depois de revisar centenas de documentos, incluindo mensagens comerciais internas e correspondência regulatória, e realizar entrevistas com parceiros, consultores e ex-funcionários seniores da Binance.

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Segundo a Reuters, entre maio e julho do ano ado, os funcionários alemães da empresa receberam 44 cartas. Eram de autoridades alemãs e escritórios de advocacia alegando provável lavagem de dinheiro no local.

A Binance respondeu à notícia dizendo que o material fornecido pela Reuters estava “extremamente desatualizado. E, em muitos lugares, totalmente impreciso”, sem entrar em detalhes.

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