A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (UK), em um anúncio publicado na sexta-feira, alertou os operadores de todos os caixas eletrônicos de criptomoedas ilegais que trabalham no país para fechar ou enfrentar ações de fiscalização.
De acordo com o regulador financeiro central do Reino Unido, qualquer caixa eletrônico que forneça serviços de troca de criptoativos no país deve ser registrado na FCA para oferecer serviços de caixa eletrônico e aderir aos Regulamentos de Lavagem de Dinheiro (MLR). Eles disseram que quaisquer serviços de caixa eletrônico que violem essas condições e estejam operando no Reino Unido o estão fazendo ilegalmente e os consumidores não deveriam usá-los.
“Os caixas eletrônicos de criptomoedas que oferecem serviços de troca de criptomoedas no Reino Unido devem ser registrados conosco e cumprir os regulamentos de lavagem de dinheiro do Reino Unido”, anunciou a FCA em seu site.
“Nenhuma das empresas de criptoativos registradas conosco foi aprovada para oferecer serviços de caixa eletrônico criptográfico, o que significa que qualquer uma delas operando no Reino Unido está fazendo isso ilegalmente e os consumidores não devem usá-las”.
De acordo com os dados do Coin ATM Radar, atualmente existem oito provedores controlando 80 caixas eletrônicos Bitcoin diferentes que estão localizados principalmente em supermercados e lojas de conveniência no Reino Unido, nenhum dos quais é realmente licenciado pela FCA.
Esses caixas eletrônicos permitem que os usuários troquem criptomoedas por dinheiro e vice-versa com verificações mínimas de antecedentes, principalmente para depósitos menores. Em contraste com os caixas eletrônicos regulares que exigem informações pessoais dos usuários, esses caixas eletrônicos criptográficos não coletam essas informações, levantando preocupações de que essas máquinas possam ser usadas para lavagem de dinheiro.
A Gidiplus, uma empresa que oferece serviços de cripto ATM, recorreu contra a FCA por recusar seu pedido de registro como provedor de troca de criptoativos sob os MLRs. No entanto, o Tribunal Superior do Reino Unido decidiu contra a empresa, alegando que havia uma “falta de evidências de como a Gidiplus realizaria seus negócios de maneira amplamente compatível”.
A partir do momento, a FCA publicou a lista de empresas de criptografia não registradas operando ilegalmente, 110 delas não estão mais operacionais.
